未有效识别和认定本行关联方，满洲里农商行被罚100万

发布时间：2025-07-08 10:02:07 来源：飞声腾实网 作者：时尚

实习记者 | 章宇璠

7月12日，效识行被呼伦贝尔银保监分局发布了5张罚单，别和本行剑指满洲里农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。认定

罚单显示，关联满洲里农村商业银行股份有限公司的满罚万主要违法违规事实（案由）为：未有效识别和认定本行关联方，致使重大关联交易未按监管要求审查审批；信贷管理流于形式，洲里导致贷款资金被挪用、农商集团客户授信余额超比例；贷款风险分类不真实，效识行被通过重组、别和本行展期等方式延缓信用风险暴露。认定

柴萌、关联刘明慧、满罚万徐建辉、洲里王雷是农商上述违规行为直接责任人。

针对上述违法违规行为，效识行被呼伦贝尔银保监分局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，对满洲里农村商业银行股份有限公司处罚款人民币100万元；根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项，对柴萌、刘明慧、徐建辉、王雷分别处以罚款12万元、8万元、7万元、6万元。

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