贵州经侦：警惕虚拟货币“挖矿”活动衍生刑事风险

来源：贵州经侦总队/贵州省公安厅网站

近年来，挖矿币圈“造富神话”让虚拟货币走进更多人视野，贵州也让众多玩家对虚拟货币交易的经侦警惕前置环节“挖矿”趋之若骛。2021年9月24日，虚拟刑事国家发改委、货币活动央行等11部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的衍生通知》，通知明确虚拟货币“挖矿”属于落后工艺，风险对产业发展、挖矿科技进步不具有积极的贵州带动作用，虚拟货币“挖矿”活动将受到全面监管和清理。经侦警惕“挖矿”活动本身存在较大的虚拟刑事刑事风险，社会大众需多加关注并加以防范。货币活动

一、衍生“挖矿”的风险相关概念

虚拟货币“挖矿”就是用计算机CPU和显卡运行某种特别算法，计算出符合其特定规则的挖矿一个解，这个解就是一个虚拟数字货币。其本质就是生成一个新的区块，然后将新生成的区块和原本的区块加密打包在一起，也就形成了所谓的加密数字货币，在这个过程中，维护虚拟货币平台会给出一些奖励。

二、“挖矿”衍生的刑事风险

（一）组织领导传销犯罪。比特币等虚拟币的热度不断升温，价格也不断上涨，许多人想要通过“挖矿”来实现发家致富，挖矿的人也越来越多，但大多数人对挖矿的了解并不多，许多不法分子就利用这种信息不对称以“挖矿”或者“矿机”的概念来吸引一些人加入到他的组织，并发展一定层级，不断发展下线，实施组织、领导传销活动犯罪。

（二）非法集资类犯罪。一些不法分子在没有任何资质的情况下，打着投资“挖矿”“虚拟货币”等旗号，以高额回报或保本付息为由，鼓动不具备专业知识的投资户购买不等份额，实施非法集资犯罪活动。

（三）破坏计算机信息系统类犯罪。以比特币为例，比特币核心在于密钥，是区块链中认定用户持有比特币的凭证，一旦丢失密钥，虚拟币即成为“死币”，永远丢失。犯罪分子在明知他人持有比特币的情况下，往往会采取黑客手段远程破解电脑，盗窃他人合法持有的比特币密钥，实施破坏计算机信息系统类犯罪。（四）诈骗类犯罪。比特币的暴富效应如同漩涡，不断吸引不懂区块链技术的投资客加入，犯罪分子利用投资客的信息盲点，搭建境外平台承诺提供人民币、虚拟币互相兑换服务，收割一定“韭菜”后关停平台，套现离场；或者提供虚假的区块链虚拟货币与比特币或者人民币互相兑换，这种行为往往涉嫌诈骗。